Politique AML et contrôle des transactions
arbswap.org examine l’activité d’échange afin de détecter les soupçons de fraude, de blanchiment, de financement du terrorisme et de contournement des restrictions applicables. Cette politique explique les effets possibles sur un paiement et les informations susceptibles d’être demandées.
Un échange ordinaire ne nécessite pas de compte de trading. Une opération particulière peut néanmoins exiger des vérifications d’identité ou d’origine des fonds.
Utilisations interdites
N’utilisez pas le service pour échanger des fonds volés ou obtenus illégalement, faciliter une fraude ou dissimuler des produits d’infractions. Les opérations liées au blanchiment, au financement du terrorisme ou au contournement des restrictions applicables sont interdites.
Nous pouvons refuser un échange lorsque sa finalité, l’historique du paiement ou l’utilisation demandée contrevient à ces conditions. La disponibilité d’un devis ne vaut pas autorisation d’une activité interdite.
Déclenchement d’un contrôle
Nous examinons le paiement et les informations utiles à l’évaluation de son risque. Une activité inhabituelle, des liens soupçonnés avec des fonds illicites, des explications incohérentes ou des éléments manquants peuvent nécessiter un examen supplémentaire.
Le traitement peut être suspendu même après les confirmations du dépôt sur la blockchain. Une confirmation atteste un événement du réseau et ne termine pas notre examen de l’échange.
Informations demandées
Nous pouvons demander une explication du paiement, des preuves de contrôle des fonds envoyés, des informations sur leur origine ou des documents d’identité lorsque cela est nécessaire. Fournissez des éléments exacts et pertinents pour la demande.
Transmettez les documents uniquement par le canal protégé convenu avec notre équipe conformité. Nous n’exigeons jamais de phrase de récupération, de clé privée ni d’accès à distance au portefeuille.
Suites possibles pour l’échange
Selon les résultats, nous pouvons poursuivre le traitement, demander une clarification, convenir de nouvelles conditions ou refuser l’exécution. Un changement de taux nécessite un accord, sans conversion non annoncée.
Nous ne promettons pas de délai universel de contrôle. La durée dépend des points à résoudre et des informations disponibles.
Remboursements et paiements non résolus
Pour le remboursement approuvé d’un échange admissible non exécuté, nous restituons l’actif envoyé moins les frais réels du réseau, sans pénalité distincte du service. Notre objectif est de diffuser ce remboursement sous 30 heures après approbation, vérification de l’adresse et levée d’un éventuel blocage lié au contrôle.
Ce délai ne commence ni au dépôt initial ni au premier message d’assistance. La récupération d’un paiement sur un mauvais réseau ou avec un jeton incompatible n’est pas garantie ; un transfert déjà diffusé ne peut pas simplement être annulé.
Données de contrôle et contact
Les informations sont réservées aux personnes et prestataires qui en ont besoin pour le dossier, la protection du service ou les obligations applicables. Les éléments pertinents peuvent être conservés pendant un contrôle ou un litige ; la politique de confidentialité décrit le traitement plus général.
Pour un dossier de contrôle, contactez [email protected] avec la référence et le hash du paiement. L’aide générale au paiement est accessible dans la rubrique contact de notre accueil.