Política AML y revisión de transacciones
arbswap.org revisa la actividad de intercambio para detectar sospechas de fraude, blanqueo, financiación del terrorismo e intentos de eludir restricciones aplicables. Esta política explica cómo puede afectar una revisión al pago y qué información podemos solicitar.
Un intercambio habitual no requiere una cuenta de trading. Una transacción concreta puede necesitar comprobaciones de identidad o del origen de los fondos.
Uso prohibido
No utilices el servicio para cambiar fondos robados u obtenidos ilegalmente, facilitar fraude u ocultar ganancias delictivas. No se permiten operaciones relacionadas con blanqueo, financiación del terrorismo o evasión de restricciones aplicables.
Podemos rechazar un intercambio cuando su finalidad, el historial del pago o el uso solicitado contradigan estas condiciones. Tener una cotización disponible no autoriza actividades prohibidas.
Cuándo revisamos una transacción
Analizamos el pago y la información relevante para su riesgo. Las actividades inusuales, posibles vínculos con fondos ilícitos, explicaciones incoherentes o datos incompletos pueden exigir una revisión adicional.
El procesamiento puede pausarse incluso después de las confirmaciones del depósito en la blockchain. Una confirmación demuestra un evento de red, no la finalización de nuestra revisión.
Información que podemos pedir
Podemos solicitar una explicación del pago, pruebas de control de los fondos enviados, información sobre su origen o documentos de identidad cuando sea necesario. Facilita datos exactos y pertinentes para la petición concreta.
Envía los documentos solo mediante el canal protegido acordado con el equipo de cumplimiento. Nunca exigimos tu frase de recuperación, claves privadas ni acceso remoto a la billetera.
Qué sucede con el intercambio
Según los resultados, podemos continuar, pedir aclaraciones, acordar condiciones actualizadas o rechazar la ejecución. Un cambio de cotización necesita acuerdo, en lugar de una conversión no anunciada.
No prometemos un plazo universal para las revisiones. La duración depende de las cuestiones pendientes y de la información disponible.
Reembolsos y pagos pendientes de resolver
En un reembolso aprobado de un intercambio admisible no ejecutado, devolvemos el activo enviado menos el coste real de la red, sin una penalización adicional del servicio. El objetivo es transmitirlo en 30 horas desde la aprobación, la verificación de la dirección y el levantamiento de cualquier bloqueo de revisión.
Ese intervalo no empieza con el depósito original ni con el primer mensaje de soporte. No se garantiza recuperar pagos en redes incorrectas o con tokens incompatibles; las transferencias ya transmitidas no pueden revertirse sin más.
Datos de revisión y contacto
La información se limita a personas y proveedores que la necesitan para el caso, la protección del servicio o las obligaciones aplicables. Los registros pertinentes pueden conservarse mientras los requiera una revisión o disputa; la política de privacidad explica el tratamiento general.
Contacta con [email protected] e incluye la referencia de la orden y el hash para consultas de revisión. Para ayuda general sobre pagos, utiliza la sección de contacto de nuestra página principal.