AML-Richtlinie und Transaktionsprüfung
arbswap.org prüft Tauschaktivitäten auf Hinweise zu Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und zur Umgehung anwendbarer Beschränkungen. Diese Richtlinie erklärt mögliche Auswirkungen auf eine Zahlung und die Informationen, die wir anfordern können.
Ein gewöhnlicher Tausch benötigt kein Handelskonto. Einzelne Transaktionen können trotzdem eine Prüfung der Identität oder der Herkunft der Mittel erfordern.
Unzulässige Nutzung
Nutzen Sie den Dienst nicht für gestohlene oder rechtswidrig erlangte Mittel, Betrug oder die Verschleierung von Straftaterlösen. Vorgänge im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder der Umgehung anwendbarer Beschränkungen sind untersagt.
Wir können einen Tausch ablehnen, wenn Zweck, Zahlungshistorie oder beabsichtigte Verwendung diesen Bedingungen widersprechen. Eine verfügbare Kotierung ist keine Freigabe für verbotene Aktivitäten.
Wann eine Prüfung erfolgt
Wir berücksichtigen die Zahlung und Informationen, die für deren Risiko relevant sind. Ungewöhnliche Aktivitäten, vermutete Verbindungen zu illegalen Mitteln, widersprüchliche Erklärungen oder fehlende Angaben können weitere Untersuchungen auslösen.
Die Verarbeitung kann auch nach Blockchain-Bestätigungen pausieren. Eine Bestätigung belegt ein Netzwerkereignis und schließt die Prüfung des Tauschs nicht ab.
Mögliche Informationsanfragen
Wir können eine Erklärung zur Zahlung, Nachweise über die Kontrolle der sendenden Mittel, Informationen zu deren Herkunft oder erforderliche Identitätsnachweise anfordern. Übermitteln Sie zutreffende, für die konkrete Anfrage relevante Angaben.
Nutzen Sie für Prüfunterlagen ausschließlich den geschützten Kanal, den unser Compliance-Team mit Ihnen vereinbart. Wir verlangen niemals Wiederherstellungsphrasen, private Schlüssel oder Fernzugriff auf Ihre Wallet.
Auswirkungen auf den Auftrag
Je nach Ergebnis setzen wir die Bearbeitung fort, bitten um Klärung, vereinbaren neue Tauschbedingungen oder lehnen die Ausführung ab. Ein geänderter Kurs erfordert eine Vereinbarung statt einer unangekündigten Umwandlung.
Für Prüfungen gilt keine allgemeine Abschlussfrist. Der Zeitbedarf hängt von den offenen Fragen und verfügbaren Informationen ab.
Rückzahlungen und ungeklärte Zahlungen
Bei einer genehmigten Rückzahlung eines zulässigen, nicht ausgeführten Tauschs erstatten wir das Sendeasset abzüglich der tatsächlichen Netzwerkgebühr, ohne gesonderte Service-Strafgebühr. Unser Ziel ist der Versand innerhalb von 30 Stunden nach Genehmigung, Prüfung der Rückzahlungsadresse und Aufhebung eines Prüfungsstopps.
Dieser Zeitraum beginnt nicht mit der ursprünglichen Einzahlung oder der ersten Supportnachricht. Eine Wiederherstellung bei falschem Netzwerk oder inkompatiblem Token ist nicht garantiert; bereits gesendete Transaktionen können nicht einfach rückgängig gemacht werden.
Prüfdaten und Kontakt
Prüfinformationen stehen nur Personen und Dienstleistern zur Verfügung, die sie für den Fall, den Schutz des Dienstes oder anwendbare Verpflichtungen benötigen. Relevante Unterlagen können während einer Prüfung oder eines Streits aufbewahrt werden; die Datenschutzerklärung erläutert die weitere Datenverarbeitung.
Schreiben Sie bei Fragen zur Prüfung mit Auftragsreferenz und Zahlungshash an [email protected]. Allgemeine Zahlungshilfe finden Sie im Kontaktbereich unserer Startseite.